董事會

    董事會成員及多元化政策

    本公司設董事五至九人,任期三年,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技)、專業技能及產業經歷等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

     

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業

    知識

    國際

    市場觀

    領導

    能力

    決策

    能力

    莊永順 董 事 長(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司董事長
    • 國立台灣科技大學名譽工學博士

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力
    王鳳翔 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 醫揚科技(股)公司副總經理
    • 紐約市立大學MBA

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力
    許金龍 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司副總經理
    • 健行工專電子科

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力
    李祖德 董 事(男)
    • 臺北醫學大學牙醫學系學士
    • 臺北醫學大學董事長
    • 環瑞醫投資控股(股)公司法人董事

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力
    江博文 獨立董事(男)
    • 國立成功大學電機系學士
    • 宏碁(股)公司通路事業群總經理

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力

    戴怡蕙 獨立董事(女)

    • 國立台灣大學會計學系博士
    • 會計師高等考試及格
    • 銘傳大學會計系助理教授

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力
    李三良 獨立董事(男)
    • 美國加州大學聖塔芭芭拉分校電子博士
    • 國立台灣科技大學副校長兼研發長、教務長、光電工程研究所所長

    營運判斷

    能力

    會計及財務

    分析能力

    經營管理

    能力

    危機處理

    能力

    產業知識

    國際

    市場觀

    領導能力 決策能力

    董事會績效評估機制

    本公司於2016年訂定董事會績效評估辦法,並於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,
    請參閱「董事會績效評估標準」及「董事會績效評估辦法」。

    2017年度董事會績效評估結果如下:

    • 董事會(含審計及薪酬委員會)自評:平均得分98分,A等
    • 董事會成員(自我或同儕)自評:平均得分96分,A等
    • 董事會成員的總評:A等

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