審計委員會

    為建立本公司良好公司治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條,於105年02月成立審計委員會。本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任;因故解任,致人數不足前項或本章程規定者,應於最近一次股東會補選之。獨立董事均解任或缺額時,本公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之。

    職掌範圍
    本公司設置審計委員會者,下列事項應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議:

    • 依規定訂定或修正內部控制制度。
    • 內部控制制度有效性之考核。
    • 依規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • 涉及董事自身利害關係之事項。
    • 重大之資產或衍生性商品交易。
    • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    • 年度財務報告及半年度財務報告。
    • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    前項各款事項除第十款外,如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二以上同意行之,不受前項規定之限制,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。本規程所稱全體委員,以實際在任者計算之。本委員會之召集人對外代表本委員會。
    有關本委員會召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。

    職稱 姓名 主要經(學)歷
    獨立董事 姓名 江博文 主要經(學)歷
    國立成功大學電機系學士
    宏碁股份有限公司通路事業群總經理
    獨立董事 姓名 戴怡蕙 主要經(學)歷
    國立台灣大學會計學系博士
    會計師高等考試及格
    銘傳大學會計系助理教授
    獨立董事 姓名 李三良 主要經(學)歷
    美國加州大學聖塔芭芭拉分校電子博士
    國立台灣科技大學副校長兼研發長、教務長、光電工程研究所所長

    We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.