與獨立董事溝通情形

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

    • 本公司獨立董事每月收到稽核報告外,稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
    • 本公司會計師與獨立董事密切連繫並定期開會每年至少二次,以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。

    獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

    日期 溝通重點 建議及結果

    2020/12/22

    審計委員會

    本公司及子公司2021年度稽核計劃案。   無異議

    2020/11/05

    審計委員會

    溝通重點

    2020年7月-9月稽核業務執行報告。                                                                     

    無異議

    2020/08/03

    審計委員會

    溝通重點

    2020年4月-6月稽核業務執行報告。                                                                    

    修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。     

    無異議

    2020/05/11

    審計委員會

    溝通重點

    2020年1月-3月稽核業務執行報告。

    修訂本公司及子公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」

    上一季追蹤報告改善情形。

    無異議

    2020/02/24

    審計委員會

    溝通重點

    2019年10 月-12 月稽核業務執行報告。

    上一季追蹤報告改善情形。

    子公司查核報告。

    無異議

    獨立董事與會計師溝通情形概要

    日期 溝通重點 建議及結果

    2020/11/05

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2020年度第三季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2020/08/03

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2020年度第二季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2020/05/11

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2020年度第一季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2020/02/24

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2019年度合併及個體財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

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