與獨立董事溝通情形

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

    • 本公司獨立董事每月收到稽核報告外,稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
    • 本公司會計師與獨立董事密切連繫並定期開會每年至少一次,以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。

    獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形概要

    日期 溝通重點 建議及結果

    2023/05/09

     

    • 會計師報告財報查核其他提及事項。
    • 會計師關於內控遵行查核其他提及事項。
    • 內稽主管2023年第一季查核情形、相關缺失改善情形、2023年內控修改提案。
    • 其他溝通事項。
      無異議

    獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

    日期 溝通重點 建議及結果

    2023/02/21

    審計委員會

    溝通重點

    2022年10月-12月稽核業務執行報告。 

     上一季追蹤報告改善情形。  

    子公司查核報告。      

    無異議

    2023/05/09

    審計委員會

    溝通重點

    2023年1月-3月稽核業務執行報告。

    無異議

    2023/08/08

    審計委員會

    溝通重點

    2023年4 月-6 月稽核業務執行報告。

    上一季追蹤報告改善情形。

    無異議

    2023/11/07

    審計委員會

    2023年7月-9月稽核業務執行報告。    無異議

    2022/12/22

    審計委員會

    本公司及子公司2023年度稽核計劃案。   無異議

     

    獨立董事與會計師溝通情形概要

     
    日期 溝通重點 建議及結果

    2023/02/21

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2022年度合併及個體財務報告。 

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2023/05/09

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2023年度第一季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2023/08/08

    審計委員會

    溝通重點

    進行簡報及說明2023年度第二季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

    2023/11/07

    審計委員會

    進行簡報及說明2023年度第三季財務報告。  

    與治理單位溝通事項。

    關鍵查核事項。

    會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。

    無異議

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