與獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
- 本公司獨立董事每月收到稽核報告外,稽核主管均列席審計委員會及董事會進行每季稽核業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
- 本公司會計師與獨立董事密切連繫並定期開會每年至少二次,以進行公司財務、業務狀況等事項之溝通。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形概要
日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
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2022/2/22
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無異議 |
獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要
日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
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2022/02/24 審計委員會 |
溝通重點 2021年10月-12月稽核業務執行報告。 上一季追蹤報告改善情形。 子公司查核報告。 |
無異議 |
2022/05/03 審計委員會 |
溝通重點 2022年1月-3月稽核業務執行報告。 |
無異議 |
2022/08/02 審計委員會 |
溝通重點 2022年4 月-6 月稽核業務執行報告。 上一季追蹤報告改善情形。 |
無異議 |
2022/11/01 審計委員會 |
2022年7月-9月稽核業務執行報告。 | 無異議 |
2022/12/22 審計委員會 |
本公司及子公司2023年度稽核計劃案。 | 無異議 |
獨立董事與會計師溝通情形概要
日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
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2022/02/24 審計委員會 |
溝通重點
進行簡報及說明2021年度合併及個體財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
無異議 |
2022/05/03 審計委員會 |
溝通重點
進行簡報及說明2022年度第一季財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
無異議 |
2022/08/02 審計委員會 |
溝通重點
進行簡報及說明2022年度第二季財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
無異議 |
2022/11/01 審計委員會 |
進行簡報及說明2022年度第三季財務報告。 與治理單位溝通事項。 關鍵查核事項。 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論及溝通。 |
無異議 |