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公司治理

本公司指定資源服務處為公司治理兼職單位,負責公司治理相關事務。

醫揚經營階層體認公司治理對公司經營及運作之重要性,積極推動公司治理,除已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立內部控制制度並有效執行外,亦落實辦理內控自行檢查作業,且董事會及管理階層都相當注重及監督稽核單位之稽核作業之執行。

茲分別就「上市上櫃公司治理實務守則」所涵蓋之保障股東權益、強化董事會職能及發揮獨立董事功能、提升資訊透明度及尊重利害關係人權益等四項原則,分別說明本公司執行公司治理之情形。

保障股東權益方面

1.鼓勵股東參與公司治理

本公司已依法訂定「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理準則」、「資金貸與他人作業處理準則」及「背書及保證作業處理準則」,並經股東會決議通過實施,相關交易或作業程序均依相關法令及規定辦理,股東亦可經由公開資訊觀測站查詢股東會議事錄。
公司另設有發言人及代理發言人負責處理股東對公司之建議事項。

2.公司與關係企業之公司治理關係
本公司定有「對子公司監理與管理之辦法」及「關係人交易管理辦法」,關係企業間交易係依據上述之相關管理辦法執行;另有關董事之競業禁止限制亦已於股東會說明。
公司隨時掌握主要股東名單(持股5%以上或前十大股東),並定期揭露持股超過10%股東之持股、股權質押及異動等資訊,以利其他股東進行監督。

強化董事會職能及發揮獨立董事功能

1.本公司目前設有董事七席,其中包括三名獨立董事,分別具有財會或產業知識背景,且每季至少召開乙次董事會。

2.本公司設有薪資報酬委員會定期評估董監及經理人之薪資報酬,並提交董事會討論決議。

3.本公司設有審計委員會,由具產業、學界相關領域專長人員擔任,定期執行法定所定職權,如預算之決議、公司章程之修改、內稽內控制度之修改及重大之資金融通、背書保證及衍生性商品等交易,以及轉投資等重大財務業務決議事項等等議題,均會提報審計委員會決議。對於其所陳述之意見及平時對本公司提出之建言,本公司皆非常重視,並認真評估,藉以提升本公司之營運績效及風險之管理,達到替股東監督公司之功能。

4.本公司於董事會下設有稽核單位,訂定稽核計畫及編製稽核報告,每年底前會將稽核計劃呈報至董事會通過,且稽核會將每月稽核報告於次月底前送獨立董事審閱。

提昇資訊透明度

本公司除依照相關法令規章、證券交易所規定外,已建立網路申報作業系統、設發言人制度,另本公司亦非常重視與尊重各股東之知的權利,本公司股票公開發行後,即定期依照主管機關及法令規定上傳相關財務及業務資訊至公開資訊觀測站,並在必要時透過適當管道(例如:公開資訊觀測站或媒體),發佈重大訊息。

尊重利害關係人權益

本公司致力於維護利害關係人如:員工、股東、客戶及供應商之利益平衡,並保持著暢通之溝通管道及尊重與維護其應有之合法權益,制定各項相關措施。

1. 員工方面:

本公司不定期召開內部會議,部門間或與全體員工共同分享目前營運狀況及未來發展計畫,提高員工對公司之向心力及歸屬感。

2. 股東方面: 本公司充分揭露重大資訊,包含年度財務報表、年報揭露相關訊息等,以保障所有股東之基本權利。

綜上,各運作皆能健全公司治理,追求公司最大的利益,進而達成公司治理之目標。

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