董事會

    董事會成員及多元化政策

    本公司設董事五至九人,任期三年,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技)、專業技能及產業經歷等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

    董事主要學經歷 基本組成 產業經驗 專業能力
    國籍 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資
    41-50 51-60 61-70 3年以下 3至9年 9年以上 科技 稅務 會計 會計 資訊科技 企管
    莊永順 董 事 長(男)
    • 瑞海投資(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司董事長
    • 國立台灣科技大學名譽工學博士
    中華民國
    王鳳翔 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 醫揚科技(股)公司副總經理
    • 紐約市立大學MBA
    中華民國
    林建宏 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司副總經理
    • 國立台灣大學電機研究所
    中華民國
    李祖德 董 事(男)
    • 臺北醫學大學牙醫學系學士
    • 臺北醫學大學董事長
    • 環瑞醫投資控股(股)公司法人董事
    中華民國
    江博文 獨立董事(男)
    • 國立成功大學電機系學士
    • 宏碁(股)公司通路事業群總經理
    中華民國
    戴怡蕙 獨立董事(女)
    • 國立台灣大學會計學系博士
    • 會計師高等考試及格
    • 銘傳大學會計系助理教授
    中華民國
    李三良 獨立董事(男)
    • 美國加州大學聖塔芭芭拉分校電子博士
    • 國立台灣科技大學副校長兼研發長、教務長、光電工程研究所所長
    中華民國

    董事會績效評估機制

    本公司於2016年訂定董事會績效評估辦法,並於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,評估期間應於每年年度結束時依辦法評估,至少每三年進行一次外部評估。
    請參閱「董事會績效評估標準」及「董事會績效評估辦法」。

    1. 內部評估:
    本公司已於2018年12月完成內部評估,並於2018年12月28日呈報董事會其評鑑結果:
    董事會(含審計及薪酬委員會)自評:平均得分99分,A等
    董事會成員(自我或同儕)自評:平均得分98分,A等
    董事會成員的總評:A等
    2.外部評估:
    2019年1月本公司委由社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會執行2018年度外部董事會效能
    評估,分別就董事會之決策效能、專業職能、對企業內部運作之稽控及對企業社會責任之態度等4大項構面,以問卷(包含評量及意見回饋)及實地訪查方式評估董事會效能,其中本公司平均分數4.69分。本公司將此評估結果於2019.2.18呈報董事會,做為持續加強董事會職能之參考。  

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