董事會

    董事會成員及多元化政策

    本公司設董事五至九人,任期三年,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科 技)、專業技能及產業經歷等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養以達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

    董事主要學經歷 基本組成 產業經驗 專業能力
    國籍 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資
    41-50 51-60 61-70 3年以下 3至9年 9年以上 科技 稅務 會計 會計 資訊科技 企管
    莊永順 董 事 長(男)
    • 瑞海投資(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司董事長
    • 國立台灣科技大學名譽工學博士
    中華民國                
    王鳳翔 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 醫揚科技(股)公司副總經理
    • 紐約市立大學MBA
    中華民國                
    林建宏 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司副總經理
    • 國立台灣大學電機研究所
    中華民國                  
    李祖德 董 事(男)
    • 臺北醫學大學牙醫學系學士
    • 臺北醫學大學董事長
    • 環瑞醫投資控股(股)公司法人董事
    中華民國                  
    江博文 獨立董事(男)
    • 國立成功大學電機系學士
    • 宏碁(股)公司通路事業群總經理
    中華民國                
    戴怡蕙 獨立董事(女)
    • 國立台灣大學會計學系博士
    • 會計師高等考試及格
    • 銘傳大學會計系副教授
    中華民國                
    李三良 獨立董事(男)
    • 美國加州大學聖塔芭芭拉分校電子博士
    • 國立台灣科技大學副校長兼研發長、教務長、光電工程研究所所長
    中華民國                

    董事會績效評估機制

    本公司於2016年訂定董事會績效評估辦法,並於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,評估期間應於每年年度結束時依辦法評估,至少每三年進行一次外部評估。
    請參閱「董事會績效評估標準」及「董事會績效評估辦法」。

    1. 內部評估:
    本公司已於2020年01月完成內部評估,並於2020年02月24日呈報董事會其評鑑結果:
    董事會(含審計及薪酬委員會)自評:平均得分4.67分,優等
    董事會成員(自我或同儕)自評:平均得分4.76分,優等
    董事會成員的總評:A等
    2.外部評估:
    2019年1月本公司委由社團法人臺灣誠正經營暨防弊鑑識學會執行2018年度外部董事會效能
    評估,分別就董事會之決策效能、專業職能、對企業內部運作之稽控及對企業社會責任之態度等4大項構面,以問卷(包含評量及意見回饋)及實地訪查方式評估董事會效能,其中本公司平均分數4.69分。本公司將此評估結果於2019.2.18呈報董事會,

    改善建議及執行情形如下:  

    項目 編號 改善建議 執行情形
    董事會決策效能 1 有董事自己提出需加強決策背景知識及資訊的瞭解,表示董事對於自身角色、功能有所期許,實為盡責之表現。對此,建議經營團隊在董事會報告或討論時,增加關於產業趨勢以及公司所處位置與發展策略的說明,並適當回顧過去決策經驗,使全體董事均能有較深入的背景知識及資訊,更能發揮董事會的決策效能。此外,受評企業董事會議事錄之記載較為簡略,可視情況將董事發言加以摘要記載,亦可增加未來回顧過去決策經驗的便利性。 本公司已於2019/11/11董事會開始寄送議事錄時,另製作一份董事會記要,以利董事回顧並做為決策之參考。
    董事會專業職能 1 董事成員有1/3席次擔任經理人,建議調整。 本公司已於第四屆董事會達成經理人低於1/3席次。
    董事會對企業內部運作之稽控  1 建議修正舉報處理準則,對一般員工舉報,改由稽核人員受理,對董事或高階主管的舉報,改由審計委員會受理,以利客觀獨立調查。亦可考慮將受理檢舉專用之電子郵件信箱檢舉專線設置於外部機構,以降低檢舉人之疑慮。 已於2020年2月網站設定檢舉信箱由審計委員會為收件人,以達客觀獨立。
    董事會對企業內部運作之稽控  2 有董事認為董事會就公司對員工的訓練內容不夠瞭解,包括如何督導員工遵守公司內部規範等情形。考量受評企業目前規模,現階段或可藉由增加稽核人員在董事會會議中報告的密度,使董事獲得關於員工守規與違犯糾正情形的資訊,並有機會提出改善建議。  本公司於每年安排全體員工進行教育訓練,以利員工了解內部規範,並安排線上測驗需達一百分。
    企業社會
    責任
    1 在對投資人的資訊揭露方面,相較於同規模企業,受評企業網站上有堪稱充分的資訊。董事對此項目給分較低,宜再進行溝通。  本公司已於2020年增設英文相關資訊以利國外投資人及國外客戶了解公司相關資訊。

     

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