功能性委員會
薪酬委員會
為健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，爰依證券交易法第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱「薪酬委員會職權辦法」)第三條之規定，訂定本薪資報酬委員會組織規程(以下簡稱「組織規程」)，以資遵循。
委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論:
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 姓名 李志豪 |
主要經（學）歷
國立政治大學企業管理研究所碩士
天宇國際科技顧問有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 姓名 廖秀梅 |
主要經（學）歷
台北大學會計學研究所博士
銘傳大學會計系教授 |
| 獨立董事 | 姓名 曾賀群 |
主要經（學）歷
美國蒙特卡萊大學電腦碩士
永賀投資有限公司董事長 |
本委員會應至少每年召開兩次，每位委員出席率，請參考公開資訊觀測站查詢
本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下：
風險管理委員會
為落實公司治理並健全風險管理制度，醫揚科技於2023/11/7成立風險管理委員會，由獨立董事擔任召集人與主席，委員由三位獨立董事及二位經理人所組成。
主要職權：
- 綜理公司整體之風險管理，依據質化與量化之參考資料，提出風險管理政策、架構、組織功能修訂建議。
- 定期向董事會提出報告，並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議。
- 執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。
- 訂定風險胃納、容忍度及目標，並檢視及管理公司整體風險。
- 協助與監督公司進行風險管理活動。
- 視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。
委員會成員任期2023/11/7~2025/5/30
有關本委員會召開情形及每位委員出席率，請參考本公司各年度年報或公開資訊觀測站查詢。
2024年共召開2次會議。並於2024/12/18呈報董事會其執行情形。